Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012

Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:30 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.424.407 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,18% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2011 - 31.12.2011 μαζί με τις επ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2011 ύψους 8.292,61 ευρώ.
  2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2011.
  3. Εξέλεξε για τη χρήση 2012 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
  4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρήση του 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2012.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

Ανακοίνωση για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι εφαρμογές της Epsilon Net σε πλήρη εναρμόνιση με το myDATA! Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδραστική online Ημερίδα της Epsilon Net για την παρουσίαση των λύσεων της για το myDATA και τον Πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Όλες οι εφαρμογές της Epsilon Net σε πλήρη εναρμόνιση με το myDATA! Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδραστική online Ημερίδα της Epsilon Net για την παρουσίαση των λύσεων της για το myDATA και τον Πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την καταβολή Μερίσματος

Ανακοίνωση για την καταβολή Μερίσματος Σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η EPSILON NET ΑΕ ,ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά την συνεδρίαση στις 02 Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 υπέρ των μετόχων της...

Διαβάστε περισσότερα