Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012

Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:30 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.424.407 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,18% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2011 - 31.12.2011 μαζί με τις επ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2011 ύψους 8.292,61 ευρώ.
  2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2011.
  3. Εξέλεξε για τη χρήση 2012 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
  4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρήση του 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2012.

Δείτε επίσης

Νέο Διοικητικό συμβούλιο στην SingularLogic – Στρατηγική και προοπτικές

Η SingularLogic, η Epsilon Net και η Space Hellas ανακοινώνουν ότι πραγματοποιήθηκε η εκλογή και η συγκρότηση σε σώμα, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της SingularLogic, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ SINGULARLOGIC

Η «EPSILON NET» ανακοινώνει, σε συνέχεια των από 21/10/2020, 30/11/2020 και 30/12/2020 Ανακοινώσεων, την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς της μετοχικής συμμετοχής της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η MIG») στηΔιαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, η μεταβίβαση της SingularLogic στο επενδυτικό σχήμα Epsilon Net & Space Hellas.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, oλοκληρώνεται η μεταβίβαση της SingularLogic στο επενδυτικό σχήμα Epsilon Net & Space Hellas.

Διαβάστε περισσότερα