ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 31/12/2014

Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Ζώνη ΕΜΟ, πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 35, Κωνσταντινοπολίτικα) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.641.131 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,06% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Ενέκρινε ομόφωνα τη καταβολή χρηματικής διανομής ποσού 7.264,04 € και δη ποσού 0,0013 € ανά μετοχή της εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών ποσού  7.279,26 € που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ενώ ποσό 15,22 € για τις ανάγκες στρογγυλοποίησης της αξίας έκαστης μετοχής που θα διανεμηθεί κατά τα ανωτέρω, εξαιρέθηκε της χρηματικής διανομής. Επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως.
  2. Ενέκρινε την ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. που έγινε με το από 10/07/2014 πρακτικό του και την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, βάσει του από 14/11/2014 πρακτικού του Δ.Σ.
  3. Για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του  ανθρώπινου δυναμικού της  που ανέκυψαν με την μίσθωση των νέων επαγγελματικών χώρων ,  επέκτεινε το σκοπό αυτής στην παροχή υπηρεσιών ειδών εστίασης  και τροποποίησε το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρείας .

Επιπρόσθετα η εταιρεία γνωστοποιεί ότι δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Δείτε επίσης

Η Epsilon Net «NATIONAL CHAMPION» στα EUROPEAN BUSINESS AWARDS!

Η Epsilon Net, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την ταχύτατη τροχιά ανάπτυξής στην οποία βρίσκεται, κατάφερε να προκριθεί στα European Business Awards 2013/14, που υποστηρίζεται από την RSM Greece αποσπώντας τον τίτλο του National Champion για...

Διαβάστε περισσότερα

Η Epsilon Net Χρυσός Χορηγός του ΕΡΜΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

Στο πλαίσιο της έντονης δραστηριότητας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Epsilon Net στηρίζει τον αθλητισμό και πολιτισμό της Θεσσαλονίκης. Πέραν από υποστηρικτής των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΑΡΗΣ, για την τρέχουσα σεζόν θα αποτελεί τον Χρυσό Χορηγό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Ερμής Λαγκαδά».

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Net: «Business IT Excellence Awards 2013»: 1o βραβείο στην εξυπηρέτηση πελατών!

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η EPSILON NET απέσπασε κορυφαία διάκριση στον διαγωνισμό Business IT Excellence Awards, για τον κλάδο της Πληροφορικής, της Boussias Communications, στην κατηγορία «Εξυπηρέτηση Πελατών». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά πάνω από 300...

Διαβάστε περισσότερα