Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) - Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 043354706000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 67569 / 62 / Β / 09 / 0003)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

· Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2016.

3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες, κατ’ άρθρο 23α παρ.4 του Κ. Ν. 2190/1920.

5. Παροχή ειδικής άδειας για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας, μισθώσεων, δανείων κ.α.).

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920.

8. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Άλλα θέματα - ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε επίσης

Η ACTION ZEUS επέλεξε το PYLON Entry

Η ACTION ZEUS security group εξειδικεύεται σε υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας. Συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο γεγονός που τεκμηριώνεται από την εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των θέσεων εργασίας. Διαθέτοντας μια δυναμική ομάδα άνω των...

Διαβάστε περισσότερα

Απονομή στην Epsilon Net του NATIONAL CHAMPION 2017/18 των European Business Awards

Σε μια ιδιαίτερα λαμπρή εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Κατοικία της Βρετανίδας Πρέσβυρας Kate Smith Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Νet - Σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της την προηγούμενη περίοδο. Αύξηση κύκλου εργασιών 20,11% κατά τη χρήση 2017

Η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου της Epsilon Net αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2017 που εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση. O κύκλος εργασιών του ομίλου Epsilon Net κατά την τρέχουσα χρήση 2017 διαμορφώθηκε στα 14.965,53 χιλ. ευρώ έναντι 12.460,20 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2016,...

Διαβάστε περισσότερα